为保护公司全部股东的正当权柄，保证广东依顿电子科技股分局限公司（保护简称“公司”）本次股东南大学会的顺遂第二次会议，按照华夏证监会《上市公司股东南大学会法则（2022年订正）》 、《公司条例》和《股东南大学集会事法则》的相关划定，特制定股东南大学会应知以下，请列席股东南大学会的全部职员遵循履行。
1、公司董事会办公室负担集会的法式放置和会务事情，列席集会职员该当服从公司事情职员的放置，配合保护好大会次序。
2、为包管股东南大学会的平常次序和严厉性，实在保护预会股东的正当权柄，除列席集会的股东或股东代表，公司董事、监事、初级办理职员、公司聘用状师及公司董事会约请的职员外，公司有权照章谢绝其别人员加入会场。为包管每位参会股东的权柄，回绝小我灌音、摄影及录相，对搅扰股东南大学会次序和加害其余股东正当权柄的行动，事情职员有权给以避免，并实时陈述相关部分查处。
3、为可以或许实时统计列席集会的股东或股东代表所代表的持股总额，请现场列席股东南大学会的股东和股东代表于集会开端前30分钟达到集会地址，并照顾身份证实、股东账户卡、受权拜托书等原件，以便报到出场；参会资历未获得确认的职员，不得加入会场。
4、列席集会的股东，照章享有讲话权、参谋权、表决权等权力。股东南大学会只承受拥有股东或股东代表身份的职员讲话或发问。每位股东或股东代表讲话准绳上不跨越5分钟。股东条件在股东南大学会上讲话的，应在集会挂号日向公司挂号，股东姑且条件讲话的，该当先向会务组请求，经集会主理人准许，方可讲话。股东南大学会在停止表决时，股东或股东代表不得停止大会讲话或发问。对与议案有关或较着侵害公司或股东好处的参谋，集会主理人或相干职员有权谢绝回覆。
5、本次集会采取现场记名体例与收集投票体例停止表决，请预会股东依照表决票上的提醒当真填写，多选或不选视为失效票。
6、本次集会由公司延聘的状师事件所执业状师对股东南大学会全数进程及表决后果停止现场见证并出具法令定见。
采取上海证券买卖所收集投票体例，经过买卖体例投票平台的投票工夫为2024年1月26日的买卖工夫段，即9:15⑼:25，9:30*:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为2024年1月26日的9:15⒂:00。
（一）参会股东资历检查：公司董事会和状师根据华夏证券挂号结算局限义务公司上海分公司供给的在股权挂号日挂号在册的股东名册，对列席集会股东的股东资历停止考证。
（四）董事长颁布发表现场列席集会股东及股东代表人数、代表股分数，先容列席集会的公司董事、监事、初级办理职员等。
注1：上表2023年现实产生的金额为未经审计数据，终究以审计后果为准。上表中占同类营业的比率为占同类细分营业的比重。
注2：四川九州电子科技股分局限公司、深圳市九洲电器局限公司为四川九洲电器股分局限公司子公司；四川九洲电器股分局限公司为九洲团体子公司。
注3：公司经过四川九洲保障署理局限公司购置保障，保障署理公司代收代付保障费的价钱系第三方收取的现实价钱。
注5：上述表格部门总计数若呈现与各加数直接相加上和在余数上有差别，均为四舍五入而至。
普通名目：运用软件开辟；通讯装备创设；通讯装备发卖；网 络装备创设；收集装备发卖；光通讯装备创设；光通讯设 备发卖；播送电视装备创设（不含播送电视传输装备）； 播送电视传输装备发卖；安防装备创设；安防装备发卖； 数字视频监控体例创设；数字视频监控体例发卖；电子元 器件创设；电力电子元器件创设；光伏装备及元器件创设； 光伏装备及元器件发卖；集成电路创设；集成电路发卖； 物联网装备创设；物联网装备发卖；计较机软硬件及核心 装备创设；输配电及掌握装备创设；智能输配电及掌握设 备发卖；货色收支口；第二类养息东西发卖；电力电子元 器件发卖。（除照章须经核准的名目外，凭停业派司照章 自立展开运营勾当）准许名目：播送电视传输装备创设； 第二类养息东西出产。（照章须经核准的名目，经相干部 门核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分批 准文献或准许证件为准）。
普通运营名目是：收集产物、通信装备、电脑类产物、数 字转移通讯末端产物及家用电子工具的研发和发卖；国际 商业（以上均不含专营、专控、专卖商品及限度名目）； 运营收支口营业；自有财产租借；收集通讯类（包罗传输 装备、末端装备等）产物的妄图、开辟、出产、安设和服 务。（以上按照法令、行政律例、国务院决议等划定必须 审批的，照章获得相干审批文献前方可运营）；汽车零部 件及配件创设。刻板装备租借。（除照章须经核准的名目 外，凭停业派司照章自立展开运营勾当），准许运营名目 是：播送电视节目建造，互联网音讯办事，音频、视频制 作与办事；泊车场运营；财产办理。研发、出产（出产车 间另设）及发卖集成电路芯片、电子半制品及制品。（依 法须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营活 动，详细运营名目以相干部分核准文献或准许证件为准）。
深圳市光亮区玉塘街道田寮社区同观路十九号路 10号九 洲产业园厂房1栋101一至二层
普通运营名目是：显现屏工程及安设；照明工程的妄图与 动工；照明利用产物的妄图；节能手艺开辟、手艺推行、 手艺征询、手艺办事；条约动力办理；货色及手艺收支口； 刻板装备租借；房地产掮客；财产租借；财产办理。（法 律、行政律例制止的名目之外；法令、行政律例限度的项 目须获得准许前方可运营），准许运营名目是：diode显现 屏、SMD器件、diode发光二极管、单灯、点阵/数码、diode 灯饰、镇流器、电子产物的研发、出产与发卖。（法令、 行政律例制止的名目之外；法令、行政律例限度的名目须 获得准许前方可运营）
注：深圳市九洲投资成长局限公司持有深圳市九洲光电科技局限公司100%股权，九洲团体持有深圳市九洲投资成长局限公司100%股权。
准许名目：电线、电缆创设；播送电视传输装备创设；检 验检测办事；扶植工程妄图；扶植工程动工。普通运营项 目：电线、电缆运营；光纤创设；光纤发卖；光缆创设； 光缆发卖；汽车零零件研发；汽车零零件及配件创设；电 子元器件创设；电子元器件零售；电子元器件批发；电力 电子元器件创设；电力电子元器件发卖；通讯装备创设； 通讯装备发卖；刻板电气装备发卖；金属质料创设；金属 质料发卖；分解质料创设（不含伤害化学品）；分解质料 发卖；塑料成品创设；塑料成品发卖；仪器风度创设；仪 器风度发卖；播送电视传输装备发卖；收集装备创设；网 络装备发卖；通信装备发卖；雷达及配套装备创设；光伏 装备及元器件创设；光伏装备及元器件发卖；公用装备制 造（不含准许类专科装备创设）；刻板装备发卖；体育用 品及工具创设；体育用品及工具零售；体育用品及工具零 售；五金产物批发；化工产物发卖（不含准许类化工产物）； 日用百货发卖；修建质料发卖；计较肌体例办事；音讯系 统集成办事；智能掌握体例集成；运用软件开辟；计较机软硬 件及帮忙装备批发；计较机及办公装备培修；刻板整机、 零零件加工；非栖身宅地产租借；刻板装备租借；五金产 品研发；刻板装备研发；新质料手艺研发；工程和手艺研 究和实验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交 流、手艺让渡、手艺推行；电气装备补缀。手艺收支口； 货色收支口。
电辅音响装备、零件装潢件的创设、加工、发卖和安设； 娱乐用品、文明办公刻板、电工器件、家用电器、影视设 备、电子元器件、仪器风度、电子计较机、灯光工具、线 材的创设、加工、发卖、安设和征询办事；diode显现屏、 舞台刻板装备发卖、培修、安设和征询办事（该名目触及 行政准许的，需获得准许前方可运营）；运营本企业自产 产物及手艺的出口7营业，运营本企业出产所需的原辅材 料、仪器风度、刻板装备零配件及手艺的入口营业（国度 限制公司运营和制止收支口的商品及手艺之外），运营进 料加工和“三来一补”营业，投影装备的研发、创设、加 工、发卖、安设和培修；电子与智能化工程动工；播送电 视装备出产、发卖；互联网音讯办事；计较机软硬件及网 络手艺、电子音讯及音讯处置手艺、体例集成、通讯手艺 的开辟、让渡、征询办事；收集、通讯工程动工；钣金及 其余金属加工，刻板与电器非标装备妄图与创设。（照章 须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
普通名目：运用软件开辟；汽车零零件及配件创设；运用软件外包 办事；收集与音讯平安运用软件开辟；智能掌握体例集成；卫 星手艺归纳利用体例集成；卫星导航多模加强利用办事系 统集成；运用软件发卖；汽车零配件批发；汽车零配件零售； 汽车零零件研发；光电子器件创设；光电子器件发卖；电 子元器件创设；电子元器件与电机组件装备发卖；音讯技 术征询办事；新动力汽车整车发卖；新动力汽车出产尝试 装备发卖；汽车新车发卖；智能车载装备创设；智能车载 装备发卖。（除照章须经核准的名目外，凭停业派司照章 自立展开运营勾当）
四川省绵阳市科技城新区九洲大路255号孵化器大楼 (栋)2层1号[2⑴]
运用软件开辟；运用软件发卖；音讯体例集成办事；音讯体例运转 保护办事；音讯手艺征询办事；收集与音讯平安运用软件开辟； 物联网和云计算设备手艺办事；互联网数据办事；数字手艺办事； 手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、 手艺推行；计较机软硬件及帮忙装备批发；计较机软硬件 及帮忙装备零售；物联网和云计算装备发卖；音讯平安装备发卖。
四川九洲投资控股团体局限公司、绵阳永九音讯手艺征询 合资企业（局限合资）
普通名目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、技 术让渡、手艺推行；运用软件开辟；收集与音讯平安运用软件开辟； 数据处置办事；计较肌体例办事；物联网和云计算设备手艺办事；信 息手艺征询办事；运用软件外包揽事；产业掌握计较机及体例销 售；运用软件发卖；数字手艺办事；计较机软硬件及帮忙装备批 发；计较机软硬件及帮忙装备批发；计较机及办公装备培修； 办公装备发卖；办公装备耗材发卖；办公装备租借办事；云 计较装备发卖；电子产物发卖；音讯平安装备发卖；通信设 备发卖；化装品批发；日用品发卖；汽车装潢用品发卖；家 用电器发卖；家用电器零配件发卖；日用家电批发；互联网 发卖（除发卖必须准许的商品）；厨具卫具及日用杂品批发； 办公用厨房品发卖；文具用品批发；玩物、动漫及游艺用品发卖； 拍照机及工具发卖；工程办理办事；修建质料发卖；第二类 养息东西发卖；第一类养息东西发卖。（除照章须经核准的 名目外，凭停业派司照章自立展开运营勾当）准许名目：食 品发卖；食物互联网发卖。（照章须经核准的名目，经相干 部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分批 准文献或准许证件为准）（不得处置国度和本市财产计谋禁 止和限度类名目的运营勾当。）
上述联系关系方均为公司控股股东九洲团体掌握下的企业，契合《上海证券买卖所股票上市法则》划定的联系关系联系情况, 均为公司的联系关系法人，故上述买卖组成联系关系买卖。
上述联系关系方均照章存续且出产运营平常，其运营状态和资信环境杰出，不属于失约被履行人，具有连续守约才能。
（一）联系关系买卖首要实质：公司及其子公司以上触及的联系关系买卖首要为向联系关系人发卖产物、向联系关系人采办电缆、运用软件及办事、办公用厨房品；承受联系关系人供给的保障署理办事等。公司与联系关系方之间产生的营业来往，属于平常运营来往，宁可他营业来往企业一视同仁。
（二）联系关系买卖的订价计谋及订价根据：公司与联系关系方买卖遵守同等互利的准绳，参考同类营业的商场平正价钱咨议拟定，订价体例契合公允、公然、公道、合适的商场化准绳。
上述平常联系关系买卖均为满意公司平常出产运营的必须，有益于公司充散发挥资本上风，有益于公司连续不变成长。
上述平常联系关系买卖契合公司的团体好处，买卖订价平常、公道，成立在公允、果不会发生庞大浸染，不存留侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况。上述联系关系买卖的履行也不会浸染公司的自力性，公司首要营业不会是以春联系关系方构成较大依靠。
本议案已公司第六届董事会自力董事2024年第一次特地集会、第六届董事会第七次集会、第六届监事会第七次集会审议经过，请列位股东及股东代表审议。
按照公司及子公司2024年的出产运营计划及营业成长必须，按照《国法律》、《公司条例》及相干法令律例的相关划定，经公司办理层约定，2024年度内公司及子公司拟向银行请求总数不跨越软妹币30亿元的银行授信。
授信实质包罗但不限于：银行承兑汇票开立及贴现、商业融资、活动资本存款、信誉证、远期结售汇、期权等（详细营业种类以相干银行审批为准）。授信刻日内，授信额度可轮回利用。公司及子公司将在不跨越上述授信额度规模内，受权公司董事长兼总司理张邯师长教师代表公司签订与授信相干的条约、和谈、凭据等各项法令文献。
本议案已公司第六届董事会第七次集会、第六届监事会第七次集会审议经过，请列位股东及股东代表审议。
公司在平常运营实践中会触及少量的外币营业，首要结算币种为美圆，外汇资本收付、外币物业、外币欠债面对汇率及利率颠簸危机，当汇率呈现较动时，汇兑损益会对公司形成较大浸染。别的，覆铜板、铜箔、铜球、树脂片和氰化金钾（金盐）等是公司产物的首要原质料，最近几年来，受微观经济情势等身分浸染原质料价钱颠簸较大。
为更好地躲避和提防外汇汇率颠簸危机及下降首要原质料价钱颠簸对公司出产运营酿成的不良浸染，在包管公司平常运营和资本平安的条件下，公司拟在2024年内利用最高额度相等于 15亿元软妹币的自有资本停止金融衍生品买卖，金融衍生品包罗但不限于远期、期权、掉期和期货等产物。在上述额度和刻日规模内，资本可由公司及全资子公司、控股子公司配合轮回转动利用，并受权公司办理层履行决议计划权并签订相干条约文献，详细事变由公司办理层集体相干部分负担实行。
本议案经公司第六届董事会自力董事2024年第一次特地集会、第六届董事会第七次集会、第六届监事会第七次集会审议经过，请列位股东及股东代表审议。
为进步公司及子公司的资本利用效力，增添公司泉币资本的办理效力，本着股东好处最大化的准绳，按照公司自有资本环境，在不浸染公司平常运营及保证资本平安的条件下，公司拟在2024年内利用最高额度相等于10亿元软妹币的自有闲置资本停止现款办理。在上述额度和刻日规模内，资本可由公司及全资子公司、控股子公司配合轮回转动利用，并受权公司办理层履行决议计划权并签订相干条约文献，详细事变环境以下：
在不浸染平常运营和保证资本平安的条件下，利用部门自有闲置资本停止现款办理，进步自有闲置资本利用效力，进步公司的物业汇报率，杀青资本的保值增值。
公司及全资子公司、控股子公司拟在2024年内总计利用相等于10亿元软妹币的自有闲置资本停止现款办理（在此额度内，上述资本可配合轮回转动利用）。
为掌握危机，本次现款办理投资种类为构造性贷款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭据等平安性高、活动性好、低危机的保赋性子种类。
公司及全资子公司、控股子公司利用自有闲置资本停止现款办理事变尚需提交公司股东南大学会审议，受权刻日自股东南大学会会经过议定议经过之日起12个月内有用。
资种类，但金融商场受微观经济、财务及泉币计谋浸染较大，公司投资的现款办理产物大概遭到商场颠簸的浸染，公司装备特地职员负担产物的剖析、评价创议及履行追踪，一朝显现或判定有倒霉身分，公司将实时采纳响应办法，全力掌握投资危机。
本议案已公司第六届董事会第七次集会、第六届监事会第七次集会审议经过，请列位股东及股东代表审议。
第四十六条 公司以下对外包管行动，须经 股东南大学会审议经过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担 保总数，跨越比来一期经审计净物业的50% 今后供给的所有包管； （二）公司的对外包管总数，跨越比来一期 经审计总物业的30%今后供给的所有包管； （三）公司在一年内包管金额跨越公司比来 一期经审计总物业30%的包管； （四）为物业欠债率跨越70%的包管工具提 供的包管； （五）单笔包管额跨越比来一期经审计净资 产10%的包管； （六）对股东、现实掌握人及其联系关系方供给 的包管。
第四十六条 公司以下对外包管行动，须经 股东南大学会审议经过。 （一）本公司及本公司控股子公司对外供给 的包管总数，跨越公司比来一期经审计净资 产的50%今后供给的所有包管； （二）本公司及本公司控股子公司对外供给 的包管总数，跨越公司比来一期经审计总资 产的30%今后供给的所有包管； （三）依照包管金额延续12个月内累计计 算准绳，跨越公司比来一期经审计总物业 30%的包管； （四）为物业欠债率跨越70%的包管工具提 供的包管； （五）单笔包管额跨越公司比来一期经审计 净物业10%的包管； （六）对股东、现实掌握人及其联系关系人供给 的包管； （七）证券买卖所或本条例划定的其余担
保。 公司股东南大学会审议前款第（三）项包管 时，该当经列席集会的股东所持表决权的三 分之二以上经过。
第五十四条 监事会或股东决议自行调集 股东南大学会的，须书面告诉董事会，同时向证 券买卖所存案。 在股东南大学会抉择通告前，调集股东持股 比率不得低于 10%。 监事会或调集股东应在收回股东南大学会 告诉及股东南大学会抉择通告时，向公司地点地 华夏证监会派出机媾和证券买卖所提交有 关证实质料。
第五十四条 监事会或股东决议自行调集 股东南大学会的，须书面告诉董事会，同时向证 券买卖所存案。 在股东南大学会抉择通告前，调集股东持股 比率不得低于 10%。 监事会或调集股东应在收回股东南大学会 告诉及股东南大学会抉择通告时，向证券买卖所 提交相关证实质料。
第五十九条 调集人将在年度股东南大学会召 开 20 日（不包罗集会第二次会议当日）前以通告 体例告诉各股东，姑且股东南大学会将于集会召 开 15 日（不包罗集会第二次会议当日）前以通告 体例告诉各股东。
第五十九条 调集人将在年度股东南大学会召 开20日（不包罗集会第二次会议当日）前以通告 体例告诉各股东，姑且股东南大学会将于集会召 开15日（不包罗集会第二次会议当日）前以通告 体例告诉各股东。 调集人该当在第二次会议股东南大学会 5日前披 露有助于股东对拟会商的事变作出公道决 策所必须的材料。需对股东南大学会合会材料进 行弥补的，调集人该当在股东南大学会第二次会议日前 给以表露。
第六十条 股东南大学会的告诉包罗保护实质： （一）集会的工夫、地址和集会刻日； （二）提交集会审议的事变和提案； （三）以较着的笔墨申明：全部通俗股股东 均有权列席股东南大学会，并也许书面拜托署理 人列席会构和加入表决，该股东署理人没必要 是公司的股东；
第六十条 股东南大学会的告诉包罗保护实质： （一）集会的工夫、地址、集会刻日和集会 调集人； （二）提交集会审议的事变和提案； （三）以较着的笔墨申明：全部通俗股股东 均有权列席股东南大学会，并也许书面拜托署理 人列席会构和加入表决，该股东署理人没必要
（四）有权列席股东南大学会股东的股权挂号 日； （五）收集或其余体例的表决工夫及表决程 序； （六）会务常设通联人姓名，德律风号码。 股东南大学会告诉和弥补告诉中该当充实、 完备表露一起提案的全数详细实质。拟会商 的事变必须自力董事宣布定见的，宣布股东 大会告诉或弥补告诉时应同时表露自力董 事的定见及来由。 股东南大学会收集或其余体例投票的开端 工夫，不得早于现场股东南大学会第二次会议前一日下 午3：00，其实不得迟于现场股东南大学会第二次会议当 日上昼9：30，其完毕工夫不得早于现场股 东南大学会完毕当日下战书3：00。
是公司的股东； （四）有权列席股东南大学会股东的股权挂号 日； （五）收集或其余体例的表决工夫及表决程 序； （六）会务常设通联人姓名，德律风号码。 股东南大学会告诉和弥补告诉中该当充实、 完备表露一起提案的全数详细实质。拟会商 的事变必须自力董事宣布定见的，宣布股东 大会告诉或弥补告诉时应同时表露自力董 事的定见及来由。 股东南大学会收集或其余体例投票的开端 工夫，不得早于现场股东南大学会第二次会议前一日下 午3：00，其实不得迟于现场股东南大学会第二次会议当 日上昼9：30，其完毕工夫不得早于现场股 东南大学会完毕当日下战书3：00。
第六12条 收回股东南大学会告诉后，无合法 来由，股东南大学会不该改期或勾销，股东南大学会 告诉中列明的提案不该勾销。一朝呈现改期 或勾销的情况，调集人该当在原定第二次会议日前 最少 2 个事情日通告并申明缘由。
第六12条 收回股东南大学会告诉后，无合法 来由，股东南大学会不该改期或勾销，股东南大学会 告诉中列明的提案不该勾销。一朝呈现股东 大会改期或勾销、提案勾销的情况，调集人 该当在原定集会第二次会议日前最少2个买卖日发 布通告，申明改期或勾销的详细缘由。延 期第二次会议股东南大学会的，还该当表露改期后的召 开日期。 股东照章依规提议姑且提案的，调集人 该当在划定工夫内收回股东南大学会弥补告诉， 表露提议姑且提案的股东姓名或称号、持 股比率和改造提案的实质。
第七12条 股东南大学会由董事长主理。董事 长不克不及实行职务或虚假行职务时，由副董事
第七12条 股东南大学会由董事长主理。董事 长不克不及实行职务或虚假行职务时，由副董事
长（公司有两位或两位以上副董事长的，由 对折以上董事配合推选的副董事长主理）主 持，副董事长不克不及实行职务或虚假行职务 时，由对折以上董事配合推选的一位董本家儿 持。 监事会自行调集的股东南大学会，由监事会 调集人主理。监事会调集人不克不及实行职务或 虚假行职务时，由对折以上监事配合推选的 一位监本家儿理。 ……
长主理，副董事长不克不及实行职务或虚假行 职务时，由对折以上董事配合推选的一位董 本家儿理。 监事会自行调集的股东南大学会，由监事会 主席主理。监事会主席不克不及实行职务或不履 行职务时，由对折以上监事配合推选的一位 监本家儿理。 ……
第七十三条 公司拟定股东南大学集会事规 则，具体划定股东南大学会的第二次会议和表决法式， 包罗告诉、挂号、提案的审议、投票、计 票、表决后果的颁布发表、会经过议定议的构成、 集会记实及其签订、通告等实质。股东南大学 集会事法则应算作条例的附件，由董事会 拟订，股东南大学会核准。公司第二次会议股东南大学会 应对峙朴实省俭的准绳，不得赐与列席会 议的股东（或署理人）异常的经济好处。 股东南大学会对董事会受权时应遵守照章保护 公司股东的正当权柄，严酷履行法令、法 规的划定，保证公司的高效运作和迷信决 策的准绳。股东南大学会不得将法定由股东南大学 会履行的权柄授与董事会履行。
第七十三条 公司拟定股东南大学集会事法则， 具体划定股东南大学会的第二次会议和表决法式，包罗 告诉、挂号、提案的审议、投票、计票、表 决后果的颁布发表、会经过议定议的构成、集会记实 及其签订、通告等实质，和股东南大学会对董 事会的受权准绳，受权实质应明白详细。股 东南大学集会事法则应算作条例的附件，由董事 会拟订，股东南大学会核准。公司第二次会议股东南大学会 应对峙朴实省俭的准绳，不得赐与列席集会 的股东（或署理人）异常的经济好处。 股东南大学会对董事会受权时应遵守照章保护 公司股东的正当权柄，严酷履行法令、律例 的划定，保证公司的高效运作和迷信决议计划的 准绳。股东南大学会不得将法定由股东南大学会履行 的权柄授与董事会履行。
第八十三条 股东(包罗股东署理人)以其 所代表的有表决权的股分数额履行表决 权，每股分享有一票表决权。 公司持有的本公司股分不表决权， 且该部门股分不计入列席股东南大学会有表决
第八十三条 股东(包罗股东署理人)以其 所代表的有表决权的股分数额履行表决权， 每股分享有一票表决权。 公司持有的本公司股分不表决权，且 该部门股分不计入列席股东南大学会有表决权
权的股分总额。 股东买入公司有表决权的股分违背 《证券法》第六十七条第一款、第二款规 定的，该跨越划定比率部门的股分在买入 后的三十六个月内不得履行表决权，且不 计入列席股东南大学会有表决权的股分总额。 公司董事会、自力董事、符正当定条 件的股东或遵照法令、行政律例或中 国证券会的划定征战的投资者庇护机构， 也许算作收集人，自行或拜托证券公司、 证券办事机构，公然哀求公司股东拜托其 代为列席股东南大学会，并代为履行提案权、 表决权等股东投票权力。 遵照前款划定收集股东权力的，收集 人该当表露收集文献，向被收集人充实披 露详细投票理想等音讯，公司该当给以配 合。制止以有偿或变相有偿的体例收集 股东投票权。
的股分总额。 股东买入公司有表决权的股分违背《证 券法》第六十七条第一款、第二款划定的， 该跨越划定比率部门的股分在买入后的三 十六个月内不得履行表决权，且不计入列席 股东南大学会有表决权的股分总额。 公司董事会、自力董事、持有 1%以上 有表决权股分的股东或遵照法令、行政法 规或华夏证监会的划定征战的投资者保 护机构也许算作收集人，自行或拜托证券 公司、证券办事机构，公然哀求股东拜托其 代为列席股东南大学会，并代为履行提案权、表 决权等股东权力。 收集人该当依照通告花式的条件体例 表露收集通告和相干收集文献，并按划定披 露收集停顿环境和后果，公司该当给以配 合。收集人也许采取电子化体例公然收集股 东权力，为股东停止拜托供给便当，公司应 当给以共同。 收集股东投票权该当向被收集人充实 表露详细投票理想等音讯。制止以有偿或 变相有偿的体例收集股东投票权。除法定条 件外，公司不得对收集投票权提议最低持股 比率限度。
第八十七条 董事、监事候选人名单以提 案的体例提请股东南大学会表决。 …… 股东南大学会推选两名及以上董事、监事 时实施积累投票制。繁多股东及其分歧行 感人具有权柄的股分比率在30%以上时，应
第八十七条 董事、监事候选人名单以提 案的体例提请股东南大学会表决。 …… 股东南大学会就推选董事、监事停止表决 时，也许实施积累投票制。不采纳积累投 票体例推选董事、监事的，每位董事、监
事候选人该当以单项提案提议。 股东南大学会推选 2名以上自力董事时或繁多 股东及其分歧步履人具有权柄的股分比率 在30%以上时，该当采取积累投票制。 前款所称积累投票制是指……。
第一百条 公司董事为天然人，董事无需 持有公司股分。有以下情况之一的，不克不及 担负公司的董事： （一）无民事行动才能或限度民事行动 才能； …… （六）被华夏证监会采纳证券商场禁入措 施，刻日未满的； （七）法令、行政律例或部分规定划定的 其余实质。 违背本条文定推选、委托董事的，该 推选、委托或聘用失效。董事在职职期 间呈现本条情况的，公司排除其职务。
第一百条 公司董事为天然人，有以下情况 之一的，不克不及担负公司的董事： （一）无民事行动才能或限度民事行动能 力； …… （六）被华夏证监会采纳不得担负公司董事 的商场禁入办法，刻日未满的； （七）被证券买卖场合公然认定为分歧适担 任公司董事，刻日还没有届满； （八）法令、行政律例或部分规定划定的其 他实质。 违背本条文定推选、委托董事的，该选 举、委托或聘用失效。董事在职职时代出 现本条情况的，公司排除其职务。
第一百零四条 董事延续两次未能亲身出 席，也不拜托其余董事列席董事会合会，视 为不克不及实行工作，董事会该当创议股东南大学会 给以撤消。
第一百零四条 董事延续两次未能亲身出 席，也不拜托其余董事列席董事会合会，视 为不克不及实行工作，董事会该当创议股东南大学会 给以撤消。 自力董事延续两次未能亲身列席董事 会合会，也不拜托其余自力董事代为列席 的，董事会该当在该究竟产生之日起30日 内倡议第二次会议股东南大学会排除该自力董事职务。
第一百零五条 董事也许在职期届满之前 提议告退。董事告退应向董事会提交书面 告退陈述。董事会将在 2日内表露相关情
第一百零五条 董事也许在职期届满之前 提议告退。董事告退应向董事会提交书面辞 职陈述。董事会将在2日内表露相关环境。
况。 如因董事的告退致使公司董事会低于 法定最低人数时，在改组出的董事就职前， 原董事仍该当遵照法令、行政律例、部分规 章和本条例划定，实行董事职务。 除前款所列情况外，董事告退自告退报 告投递董事会时见效。 如因董事的告退致使公司董事会低于 法定最低人数时，该董事的告退陈述该当在 下任董事弥补因其告退发生的空额前方能 见效。 前款情况产生时，董事会该当尽量调集 姑且股东南大学会，推选董事以弥补因董事告退 发生的空白。在股东南大学会未就董事推选作 出抉择之前，该提议告退的董事和余任 董事的权柄该当遭到合适的限度。
如因董事的告退致使公司董事会低于 法定最低人数时，在改组出的董事就职前， 原董事仍该当遵照法令、行政律例、部分规 章和本条例划定，实行董事职务。 如因自力董事告退致使董事会或其专 门委员会中自力董事所占比率不符正当律 律例或公司条例划定，或自力董事中缺少 管帐专科人士，在改组出的自力董事就职 前，原自力董事仍该当遵照法令、行政律例、 部分规定和本条例划定，实行自力董事职务 至新任自力董事发生之日。上市公司该当自 自力董事提议告退之日起60日内实行补选。 除前款所列情况外，董事告退自告退报 告投递董事会时见效。 …… 前款情况产生时，董事会该当尽量调集 姑且股东南大学会，推选董事以弥补因董事告退 发生的空白。在股东南大学会未就董事推选作出 抉择之前，该提议告退的董事和余任董事 的权柄该当遭到合适的限度。
第一百一12条 董事会履行以下权柄: （一）负担调集股东南大学会，并向大会陈述 事情； （二）履行股东南大学会的抉择； （三）决议公司的运营方案和投资规划； （四）制定公司的年度财政估算规划、决 算规划； …… （十八）法令、行政律例、部分规定或本 条例授与的其余权柄。
第一百一12条 董事会履行以下权柄: （一）负担调集股东南大学会，并向大会陈述工 作； （二）履行股东南大学会的抉择； （三）决议公司的运营方案和投资规划； （四）制定公司的年度财政估算规划、决算 规划； …… （十八）法令、行政律例、部分规定或本章 程授与的其余权柄。
公司董事会征战审计委员会，并按照需 要征战计谋、提名、薪酬与查核等相干特地 委员会。特地委员会对董事会负担，遵照本 条例和董事会受权实行工作，提案该当提交 董事会审经过议定定。特地委员会成员全数由董 事构成，此中审计委员会、提名委员会、薪 酬与查核委员会中自力董事居多并担负 调集人，审计委员会成员为不在公司担负高 级办理职员的董事，且其调集报酬管帐专科 人士。董事会负担拟定特地委员会事情规 程，范例特地委员会的运作。
第一百四十九条 监事会履行以下权柄： （一）该当对董事会体例的公司证券刊行文 件和按期陈述停止考查并提议书面考查意 见；监事该当签榜书面确认定见； （二）查抄公司财政； …… （11）遵照《国法律》第一百五十五条的 划定，对董事、初级办理职员提告状讼； （12）显现公司运营环境非常，也许停止 查询拜访；需要时，也许延聘管帐师事件所、律 师事件所等专科机构辅佐其事情，用度由公 司承当。 （十三）股东南大学会抉择或《公司条例》划定 的其余权柄。
第一百四十九条 监事会履行以下权柄： （一）该当对董事会体例的公司证券刊行文 件和按期陈述停止考查并提议书面考查意 见；监事该当签榜书面确认定见； （二）查抄公司财政； …… （11）遵照《国法律》的相干划定，对董 事、初级办理职员提告状讼； （12）显现公司运营环境非常，也许停止 查询拜访；需要时，也许延聘管帐师事件所、律 师事件所等专科机构辅佐其事情，用度由公 司承当。 （十三）股东南大学会抉择或《公司条例》划定 的其余权柄。
第一百五十七条 公司实施连续、不变的利 润分派计谋。公司的成本分派计谋为： （一）成本分派不得跨越累计可分派成本范 围。 （二）公司也许采纳现款、股票或现款与
第一百五十七条 公司实施连续、不变的利 润分派计谋。公司的成本分派计谋为： （一）成本分派不得跨越累计可分派成本范 围。当公司比来一年审计陈述为非无保寄望 见或带与连续运营相干的庞大不愿定性段
股票相联合或法令、律例准许的其余体例 分派成本。在选取成本分派体例时，相对 股票股利平分派体例优先采取现款分成的 成本分派体例。采取股票股利停止成本分派 的，该当拥有公司生长性、每股净物业的摊 薄等的确公道身分。 …… （四）在满意公司平常出产运营的资本须要 环境下，如无庞大投资方案或庞大现款付出 等事变产生，公司每一年以现款体例分派的利 润不小于昔时杀青的可分派成本的百分之 二十。公司在实行上述现款分派股利的同 时，也许派发股票股利。公司董事会该当综 合思索所处行业特性、成长阶段、本身运营 形式、赢余程度和是不是有庞大资本付出安 排等身分，辨别以下情况，并依照公司条例 划定的法式，提议差同化的现款分成计谋： …… 公司昔时赢余，董事会未提议现款成本 分派预案的，该当在董事会抉择通告和按期 陈述中具体申明未分成的缘由和未用于 分成的资本保存公司的用处，自力董事该当 对此宣布自力定见；公司还应在按期陈述中 表露现款分成计谋的履行环境。 …… （七）公司股利分派计谋的决议计划法式以下： ⑴公司董事会该当按照当期的运营情 况和名目投资的资本须要方案，在充实思索 股东的好处的根底上准确处置公司的短时间 好处及久远成长的联系，肯定合适的股利分
落的无保存定见，或公司物业欠债率高于 70%的，也许一直止成本分派。 （二）公司也许采纳现款、股票或现款与 股票相联合或法令、律例准许的其余体例 分派成本。在选取成本分派体例时，相对 股票股利平分派体例优先采取现款分成的 成本分派体例。采取股票股利停止成本分派 的，该当拥有公司生长性、每股净物业的摊 薄等的确公道身分。此中，现款股利计谋目 标为盈余股利。 …… （四）在满意公司平常出产运营的资本须要 环境下，如无庞大投资方案或庞大现款付出 等事变产生，公司每一年以现款体例分派的利 润不小于昔时杀青的可分派成本的百分之 二十。公司在实行上述现款分派股利的同 时，也许派发股票股利。公司董事会该当综 合思索所处行业特性、成长阶段、本身运营 形式、赢余程度和是不是有庞大资本付出安 排等身分，辨别以下情况，并依照公司条例 划定的法式，提议差同化的现款分成计谋： …… 公司昔时赢余，董事会未提议现款成本 分派预案的，该当在董事会抉择通告和按期 陈述中具体申明未分成的缘由和未用于 分成的资本保存公司的用处，公司还应在定 期陈述中表露现款分成计谋的履行环境。 …… （七）公司股利分派计谋的决议计划法式以下： ⑴公司董事会该当按照当期的运营情
配规划； 二、成本分派规划由公司董事会拟定， 公司董事应按照公司的财政运营状态，提议 可行的成本分派提案，经列席董事会过对折 经过并抉择构成成本分派规划。 三、自力董事在第二次会议成本分派的董事会 前，该当就成本分派的提案提议明肯定见， 赞成成本分派的提案的，应经全部自力董事 过对折经过，如不赞成成本分派提案的，独 立董事应提议不赞成的究竟、来由，条件董 事会从头拟定成本分派提案，需要时，可提 请第二次会议股东南大学会。 ⑷监事会该当就成本分派的提案提议 明肯定见，赞成成本分派的提案的，应经出 席监事会过对折经过并构成抉择，如不赞成 成本分派提案的，监事会应提议不赞成的事 实、来由，并创议董事会从头拟定成本分派 提案，需要时，可提请第二次会议股东南大学会。 ⑸成本分派规划经上述法式后赞成事 实的，由董事会倡议第二次会议股东南大学会，并报股 东南大学会核准；成本分派计谋该当由列席股东 大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权 的1/2以上经过。 （八）因公司内部运营情况或本身运营状 况产生较大变革而必须调度成本分派计谋 的，公司董事会应以股东权柄庇护为动身 点，在股东提案中具体论证和申明成本分派 计谋调度的缘由，并严酷实行保护决议计划程 序： ⑴由公司董事管帐谋委员会拟定《利
况和名目投资的资本须要方案，在充实思索 股东的好处的根底上准确处置公司的短时间 好处及久远成长的联系，肯定合适的股利分 配规划； 二、成本分派规划由公司董事会拟定， 公司董事应按照公司的财政运营状态，提议 可行的成本分派提案，经列席董事会过对折 经过并抉择构成成本分派规划。 三、自力董事以为现款分成详细规划可 能侵害公司或中小股东权柄的，有权宣布 自力定见。董事会对自力董事的定见未采用 或未完整采用的，该当在董事会抉择通告 中表露自力董事的定见及未采用的详细理 由。 ⑷监事会该当就成本分派的提案提议 明肯定见，赞成成本分派的提案的，应经出 席监事会过对折经过并构成抉择，如不赞成 成本分派提案的，监事会应提议不赞成的事 实、来由，并创议董事会从头拟定成本分派 提案星空体育官方网站，需要时，可提请第二次会议股东南大学会。 ⑸成本分派规划经上述法式后赞成事 实的，由董事会倡议第二次会议股东南大学会，并报股 东南大学会核准；成本分派计谋该当由列席股东 大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权 的1/2以上经过。 （八）因公司内部运营情况或本身运营状 况产生较大变革而必须调度成本分派计谋 的，公司董事会应以股东权柄庇护为动身 点，在股东提案中具体论证和申明成本分派 计谋调度的缘由，并严酷实行保护决议计划程
润分派方案调度规划》，充实论证因为公司 内部运营情况或本身运营状态的变革致使 公司不克不及停止现款分成的缘由，并拟定实在 可行的运营方案晋升公司的赢余才能，由公 司董事会按照现实环境，在公司赢余转强时 实行公司对过今年度现款分成填补规划，确 保公司股东可以或许连续取得现款分成。《成本 分派方案调度规划》须经公司董事会过对折 经过并构成抉择。 二、公司自力董事就《成本分派方案调 整规划》宣布明肯定见，赞成《成本分派计 划调度规划》的，应经全部自力董事过对折 经过，如不赞成《成本分派方案调度规划》 的，自力董事应提议不赞成的究竟、来由， 条件董事会从头拟定成本分派分派调度计 划，并实时给以表露，需要时，可提请第二次会议 股东南大学会。 三、监事会该当就《成本分派方案调度 规划》提议明肯定见，并充实听取内部监事 的定见，赞成《成本分派方案调度规划》的， 应经列席监事会过对折经过并构成抉择，如 不赞成《成本分派方案调度规划》的，监事 会应提议不赞成的究竟、来由，并创议董事 会从头拟定《成本分派方案调度规划》，必 要时，可提请第二次会议股东南大学会。 ⑷股东南大学会对《成本分派方案调度方 案》停止会商并表决，股东南大学会审议调度利 润分派计谋议案时，应充实听取社会民众股 东定见，除设立现场集会投票外，还该当向 股东供给收集投票体例给以撑持。《成本分
序： ⑴由公司董事管帐谋委员会拟定《利 润分派方案调度规划》，充实论证因为公司 内部运营情况或本身运营状态的变革致使 公司不克不及停止现款分成的缘由，并拟定实在 可行的运营方案晋升公司的赢余才能，由公 司董事会按照现实环境，在公司赢余转强时 实行公司对过今年度现款分成填补规划，确 保公司股东可以或许连续取得现款分成。《成本 分派方案调度规划》须经公司董事会过对折 经过并构成抉择。 二、监事会该当就《成本分派方案调度 规划》提议明肯定见，并充实听取内部监事 的定见，赞成《成本分派方案调度规划》的， 应经列席监事会过对折经过并构成抉择，如 不赞成《成本分派方案调度规划》的，监事 会应提议不赞成的究竟、来由，并创议董事 会从头拟定《成本分派方案调度规划》，必 要时，可提请第二次会议股东南大学会。 三、股东南大学会对《成本分派方案调度方 案》停止会商并表决，股东南大学会审议调度利 润分派计谋议案时，应充实听取社会民众股 东定见，除设立现场集会投票外，还该当向 股东供给收集投票体例给以撑持。《成本分 配方案调度规划》该当由列席股东南大学会的股 东（包罗股东署理人）所持表决权的 2/3 以上经过。股东南大学会作出的《成本分派方案 调度规划》应实时经过公司条例中指定的信 息表露媒介向民众实时表露。
配方案调度规划》该当由列席股东南大学会的股 东（包罗股东署理人）所持表决权的 2/3 以上经过。股东南大学会作出的《成本分派方案 调度规划》应实时经过公司条例中指定的信 息表露媒介向民众实时表露。
第一百五十九条 公司股东南大学会对成本分 配规划作出抉择后，公司董事会须在股东南大学 会第二次会议后2个月内实行股利（或股分）的派 发事变。
第一百五十九条 公司股东南大学会对成本分 配规划作出抉择后，或公司董事会按照年度 股东南大学会审议经过的下一年中期分成前提 和下限拟定详细规划后，须在2个月内实行 股利（或股分）的派发事变。
《公司条例》中除点窜上述条目实质外，其余条目实质稳定。公司董事会提请股东南大学会受权公司运营办理层负担打点工商挂号变动等相干详细事件。本次变动实质和相干条例条目的订正终究以商场监视办理部分批准挂号的后果为准。（未完）